澳西太平洋银行被控洗钱罪 或遭391万亿美元罚款-寿阳新闻

                                                                                          2019年11月20日 15:04 来源:寿阳新闻 编辑:北京快三计划

                                                                                          北京快三计划

                                                                                          【李佳琦直播再翻车】

                                                                                          据路透社报道♂↑,本周三△〇﹡,澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克(AUSTRAC)对该银行提出法律诉讼∟π,指控其“违反《反洗钱和反恐融资(AML / CTF)法案》”∟∵﹡,诉讼指出♀△,西太平洋银行由于监督失灵♂,导致了该银行“严重和系统的”洗钱超过2300万次┊♂,是澳大利亚史上最为严重的一次有组织的洗钱犯罪行为☆。

                                                                                          事实上⌒⊿,这并非澳大利亚第一次发生银行的洗钱案▽☆,澳大利亚联邦银行就发生过的53∟,000起违法行为┊,这曾迫使澳大利亚联邦银行交了7亿澳元罚款☆♂⌒,同时导致了首席执行官Ian Narev 的离职▽♀⊙。(海外网 纪爱玲)

                                                                                          案例中说↑⌒♀,一名因剥削儿童而入狱的罪犯就曾在西太平洋银行开立了多个账户⊙☆,并频繁向菲律宾进行低价值汇款▽,但只有一个账户被发现并采取行动﹡π,其余账户并未被发现↑┊。“这主要是由于自动监测系统的缺失”〇⊙↑,奥斯塔克认为?▽。直到2018年⊙▽♀,该银行才建立了自动监测系统∵。

                                                                                          奥斯塔克指出♂,该违规行为发生在2013年11月至2019年6月之间﹡↑,假设最高罚金的下限处有2300万起违规┊↑,那么最高罚款额为391万亿美元∴⌒。

                                                                                          奥斯塔克在向联邦法院提交的索赔声明中说:“西太平洋银行违反该法令的次数超过2300万次↑。这些违法行为是其控制环境出现系统性故障⌒⊙,高层管理人员漠不关心和董事会监督不足的结果∴⌒。”

                                                                                          北京快三计划

                                                                                          海外网11月20日电 拥有192年历史的澳大利亚西太平洋银行(Westpac Banking Corp▽□。)被指控犯有史上最大规模的洗钱罪⊙,次数高达2300万次﹡♂,包括涉及未被发现的助长儿童剥削的款项∵。

                                                                                          另据彭博社的报道﹡,西太平洋银行的高级管理层被特别警告﹡♀↑,该银行的低成本国际交易系统可以用来便利剥削儿童的款项┊,但未能及时监测到♂。

                                                                                          推荐阅读:山西平遥爆炸事故